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KYC是什么?亚马逊欧洲站KYC审核大全

发布时间:2021-05-26  浏览次数:68次

 

KYC是什么?亚马逊欧洲站KYC审核大全

亚马逊,作为全球电商平台,一直以来都是跨境电商卖家的心头所爱。自从亚马逊北美站点注册较难,欧洲站点自然更受大家青睐。但进入欧洲站点销售,做亚马逊运营的小伙伴们都不可避免的遭遇到KYC审核。究竟,KYC是什么?为什么要这么做?

KYC(Know Your Customer),它是反洗钱 和预防腐败的制度基础,根据欧洲监管机构的有关要求。


一、什么是KYC审核?


1. KYC名称解释

KYC(Know Your Customer),简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案(对欧洲平台卖家身份审核),根据欧洲有关监管机构要求,亚马逊需对在欧洲平台(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)上开店的亚马逊运营卖家进行公司和公司所有人身份审核(KYC审核)。卖家只有在亚马逊欧洲验证团队审核通过后,才能在欧洲平台销售。

2. KYC的审核时限以及出现的情况

一般情况下,当亚马逊运营卖家的累计销售金额达到5000欧及其以上时开始要求卖家审核。在这里,建议各位尽量在累计销售金额达到15000欧时审核完毕,否则有可能遭遇封号的风险。

鉴于,有的时候审核资料可能出现一些疏漏,所以何老师建议大家在账号注册之初,就要着手准备KYC审核的资料。 随着亚马逊平台运作越来越正规化,亚马逊对亚马逊运营卖家进行KYC调查也很常见。

需要提醒的是,卖家在亚马逊更换收款账号时,可能会提前触发KYC审核,审核通过后可正常收款。只要卖家的注册主体资料是真实和完整的,通常KYC不会影响店铺的经营。


二、KYC审核需要准备的资料


1.工商注册信息

主要是指公司营业执照,亚马逊运营卖家要提供公司营业执照原件的完整高清的彩色照片扫描件。大陆公司——营业执照;香港公司——公司注册证明书+商业登记条例

2.首要联系人和受益人

提供首要联系人和受益人的身份证件,也就是护照或者身份证的正反面。

3.公司费用账单

亚马逊运营卖家需要提供公司的费用账单,包括水/电/燃气费用账单、固定电话/手机话费账单、网络费用账单、税务/保险/社保账单、银行对账单等等。

同时,要求账单开具日期在90天内且由公共事业单位出具,另外,账单的公司名称与亚马逊注册的公司法定名称一致,账单的地址需要与营业执照或者实际运营地址相同。若账单在房东名下,要提供正规的房屋租赁合同证明。

4.首要联系人和受益人的日常费用账单

卖家要提供首要联系人和受益人的日常费用账单,包括水/电/燃气费用账单、固定电话/手机话费账单、网络费用账单、税务/社保账单、个人信用卡账单等等,同时,要求费用和开票日期在90天内,且由正规机构出具,账单上包含姓名和主要联系人目前的详细居住地址。如果上述账单无法提供,可尝试提供个人暂住证或临时居住证。亚马逊运营卖家在注册账号时,填写的居住地址,后续一定要跟自己的水电、煤气账单的实际居住地址一致;

5.对公银行账户对账单

提供对公账户许可证(有效期1年内)或者对公银行对账单。对公银行账户可以和亚马逊收款账户不同,但是对公银行账单必须包含清晰的公司名称、银行名称或者logo,同时要求账单开具日期在6个月内,对公银行账单必须是纸质账单扫描件。

6.收款人的境外银行账户

建议亚马逊卖家提供公司对公账户,或公司受益人个人账户作为收款账户。在填写信用卡信息的时候,确保信用卡已经开通外币账户,且额度可用。

7.授权函

如果首要联系人不是公司法人或受益人,那么亚马逊卖家需要提供授权函(公司法人授权首要联系人实际运营该账户)。


三、审核时的注意事项


1、公司的名字全部使用汉语拼音,以保证准确性。香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写。千万不要自己翻译一个类似中文发音的英文名,亚马逊可不会认可的。

2、公司有几个受益人就需真实的填写几个受益人,再提交相应的个人帐单和资料信息。

3、KYC审核允许多次提交资料,但是这里不推荐各位反复提交,最好找有经验的朋友帮忙把关检查一下,确保无误再提交。对于超过三人以上股东的公司资料,提交信息时更需要慎重,一次审核通不过,账号受影响的可能性就会非常大。

4、在提交审核资料的时候,一定不能PS,哪怕是把身份证正反面P到一张图上都不可以。因为亚马逊绝不会认可任何带有一点点修图痕迹的资料。建议大家可以把多页资料或图片整合成PDF,再提交资料。

5、KYC审核的过程,最好是用法人一个人的完整的资料,通过的机率会高一些。

最后亚马逊运营卖家在提交资料以前一定要确保正确,最好多人多检查几遍,万一被退回,在第二次审核的时候会更加严格

 

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